ООО "ЛАКИ"
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКИ"
Контакты
Виды деятельности
Финансовая отчетность
Учредители
Связи
1 компания, связанная через руководителя
1 компания, связанная через учредителя
1 предприниматель, имеющий отношение к этой организации
События
По данным ЕГРЮЛ, организация ООО "ЛАКИ" зарегистрирована 29 ноября 2019 года по адресу 445031, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Татищева, д. 16, кв. 82. Регистрацию осуществила межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Самарской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1196313093657, ИНН 6320043332, КПП 632001001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности ООО "ЛАКИ" является "Торговля оптовая лакокрасочными материалами". Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями", "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств", "Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием", "Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах" и других.
Учредитель и директор — Митрофанов Олег Анатольевич.
Источник
В Тольятти накрыли крупнейшую в стране площадку по отмыву НДС. Мухлевать компаниям, возможно, помогали сами налоговики
Следственный комитет заподозрил группу сотрудников налоговой из Самарской области в махинациях с НДС. По версии следствия, их услугами пользовались подрядчики госкорпораций со всей страны.
Правоохранители обнаружили в Тольятти крупнейшую в РФ площадку по уклонению от уплаты НДС, клиентами которой были предприниматели со всей страны. В группировку, обеспечивавшую им уклонение от налогов входили как бывшие сотрудники ФНС, так и действующие.
Уголовно дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, что в перспективе сулит предприимчивым налоговикам до 4 лет лишения свободы.
Как пишет РБК со ссылкой на свой источник в Следственном комитете, следователи навестили МРИ ФНС №2 по Самарской области, компании, предоставлявшие юридические услуги, и дома бывших налоговиков. Предварительный подсчет ущерба от сокрытия налогов дал цифру в 4,4 млрд рублей.
Само дело о превышении полномочий в отношении неустановленных сотрудников МРИ ФНС №2 было возбуждено еще в октябре, но оно оказалось только верхушкой айсберга. Площадка по махинациям с «бумажным НДС», как вскрылось в итоге, работала на полную мощность и на всю страну.
НДС на данный момент является самым собираемым в стране налогом, это основной источник дохода бюджета страны, не считая торговли нефтью и газом. Рассчитывается он из так называемого исходящего НДС — размера средств, которые компания начислила своим контрагентом по продаже товаров и услуг, из которого вычитается НДС входящий, то есть расходы на услуги, по которым компания выступала покупателем или заказчиком.
Под «бумажным НДС» понимается схема ухода от налога, компания создает цепочку договоров с фирмами-однодневками, проводя фиктивные сделки. Мнимые операции отражаются в документах, увеличивая входящий НДС и снижая таким образом итоговую сумму уплачиваемого налога. Суммы фиктивных сделок не отражаются в бухучете или отображаются как дебиторская задолженность с последующим списанием за истечением срока исковой давности.
После запуска автоматизированной системы НДС-2 в 2015 году «бумажный НДС» считается устаревшей налоговой схемой. Сравнение счетов-фактур и деклараций плательщиков помогает налоговикам сразу выявлять налоговые разрывы, а их наличие грозит нарушителям не только доначислением налога, но и штрафом.
По версии следствия, ОПГ налоговиков работала на базе фирмы ООО «Элрем Сервис». Аффилированные с ней компании, всего порядка 430 юрлиц и образовывали площадку, на которой проводились махинации с НДС. Попавшая под подозрение фирма, согласно ЕГРЮЛ, занимается оптовой торговлей, причем обороты ее весьма велики — 2019 год принес 2,7 млрд рублей выручки.
Известно также, что сами налоговики из МРИ ФНС №2 жаловалась руководителю ФНС РФ Даниилу Егорову на коррупцию в рядах руководства своего отделения, и фирма «Элрем Сервис» в их жалобе фигурировала. В частности, в заявлении говорилось, что замглавы местной налоговой якобы привлекает фирмы-посредники к услугам по сдаче отчетности, и эти фирмы фабрикуют и подают в электронной форме нулевые декларации, причем процесс поставлен на поток и фальшивки создаются сотнями.
Данные о доверенностях на лиц, подающих эти отчеты, якобы вводились в специальную информационную систему «Доверенность», но сами доверенности сотрудники по приказанию руководства приносили как поступившие по почте, но без регистрации и конвертов.
Как утверждалось в письме налоговиков в главк, МРИ ФНС №2 находится под властью неких неприкосновенных налогоплательщиков, которые полностью контролируют руководство инспекции. При этом ими назывались фирмы ООО «Квадрат», ООО «РПЗК», ООО «Легос», ООО «АЗМ Энерго Сервис», выступавшие звеньями одной цепочки в работе транзитной площадке по снижению НДС. Все они, как говорилось в обращении в ФНС РФ, были всего за пару месяцев до проверки ликвидированы безо всяких контрольных мероприятий.
Согласно ЕГРЮЛ, компания «АЗМ Энерго Сервис» действительно была зарегистрирована в Тольятти и перестала существовать с 8 мая этого года. ООО «РПЗК», учрежденное в этом же городе, значится действующим, но с пометкой: сведения о юридическом адресе недостоверны.
Как утверждает РБК, ссылаясь на свой источник в НФС, деятельность «Элрем Сервис» и связанных с ней структур постоянно обсуждается на совещаниях главка ФНС с руководством УФНС по Самарской области. Главк требует мер по немедленной ликвидации площадки, а она при этом растет, создавая все новые ответвления.
Следствие полагает, что в состав группировки, курировавшей деятельность нелегальной площадки, входили два бывших сотрудник МРИ ФНС №2 — экс-специалист отдела выездных проверок и бывший работник отдела досудебного урегулирования споров. Пока оба проходят по делу как свидетели, но в их квартирах прошли обыски при этом следователи обнаружили поддельную печать нотариуса, фальшивые доверенности, флэш-накопители и банковские карты участников группировки.
Также, по данным источников издания в ФНС, в участии в «налоговой ОПГ» подозреваются действующие сотрудники МРИ ФНС №2 и и областного управления, всего к махинациям могут быть причастны до 25 человек.
Среди клиентов тольяттинского антиналогового сервиса, пишет РБК, могли по мнению следствия быть компании со всей России, от Подмосковья до Краснодара и Нижнего Новгорода, в ряде случаев — исполнители подрядных договоров с крупными компаниями. Так, в поле зрения следствия попало ООО «Галика-Мет», исполнитель заказов «Роскосмоса», ООО «Возрождение Петербурга» — подрядчик Московского метрополитена. Сами заказчики от комментариев по этому поводу воздерживаются.
Пока никаких официальных заявлений по поводу того, почему в Самарской области «бумажный НДС» оказался настолько востребованным и действующим способом ухода от налогов правоохранители не сделали.
Источник
Ооо лаки ком тольятти
1
Источник
ООО «ЛАКИ»
ООО «ЛАКИ», г. Тольятти — достоверные сведения из официальных источников: реквизиты, данные о регистрации в налоговой, ПФР и ФСС, учредители, юридический адрес и другая информация. Данные актуальны на 17.08.2020 .
Информация о ликвидации компании
Организация ликвидирована 23.10.2017 по причине:
«Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ»
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Финансовый анализ организации
Графики финансового анализа ООО «ЛАКИ», согласно бухгалтерской отчетности за 2012 г. по данным Росстата.
Выручка
Прибыль
Чистая прибыль
Налог на прибыль
Учредители ООО «ЛАКИ»
Коды ОКВЭД
ООО «ЛАКИ» имеет право заниматься 6 видами деятельности.
История изменений в ЕГРЮЛ за 2012–2017 года
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
Прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица)
- Справка об отсутствии движения средств по счетам или отсутствии открытых счетов от 30.06.2017
- Справка о непредставлении ЮЛ в течение последних 12 месяцев документов отчетности от 30.06.2017
- Решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 30.06.2017
Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)
- Решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 30.06.2017
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
- Заявление по форме р14001 от 18.11.2016
- Протокол общего собрания участников ЮЛ
- Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
- Р13001 заявление об изменениях, вносимых в учред.документы
- Устав ЮЛ
- Решение о внесении изменений в учредительные документы
- Документ об оплате государственной пошлины от 14.10.2016
- Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
- Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
- Заявление по форме р14001
Представление заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ
- Заявление лица, чьи права затрагиваются исключением ЮЛ из ЕГРЮЛ от 17.10.2016
Принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)
- Решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 16.09.2016
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
Создание юридического лица
- Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от 02.05.2012
- Документ об уплате государственной пошлины от 02.05.2012
- Устав от 16.04.2012
- Решение о создании юридического лица от 16.04.2012
Краткая информация
Организация ООО «ЛАКИ» зарегистрирована 11.05.2012 г. регистратором: Инспекция Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г. Самары. После регистрации, компании присвоены: ОГРН: 1126324004498, ИНН: 6324028663 и КПП: 632401001. Основной вид деятельности — «Торговля оптовая фруктами и овощами», также организация имеет 5 дополнительных вида деятельности. Юридический адрес ООО «ЛАКИ» — 445019, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 19, 3.
Источник
ООО "ЛАКИКОМ"
Реестр недобросовестных поставщиков: не числится.
Данные реестра субъектов МСП:
| Критерий организации | Микропредприятие |
Налоговый орган
Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 2 По Самарской Области
Дата постановки на учет: 25.03.2015
Регистрация во внебюджетных фондах
| Фонд | Рег. номер |
|---|---|
| ПФР | 077011133058 Дата регистрации 27.03.2015 |
| ФСС | 631004033963101 Дата регистрации 01.04.2015 |
Уплаченные страховые взносы за 2018 год (По данным ФНС):
— на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 2 772,81 руб. ↓ -0.03 млн. (36 206,82 руб. за 2017 г.)
— на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации: 21 950,36 руб. ↓ -0.26 млн. (278 928,11 руб. за 2017 г.)
— на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования: 4 869,78 руб. ↓ -0.06 млн. (61 718,98 руб. за 2017 г.)
Коды статистики
| ОКАТО | 36440363000 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКФС | 16 |
Основные показатели отчетности за 2018 год (по данным ФНС):
Уплаченные налоги за 2018 г.:
— налог на имущество организаций: 0,00 руб.
— транспортный налог: 0,00 руб.
— налог на добавленную стоимость: 25 638,00 руб.
— налог на прибыль: 21 126,00 руб.
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2018 год (по данным ФНС):
— налог на добавленную стоимость: 191,56 руб. (сумма пени: 191,56 руб., сумма штрафа: 0,00 руб., сумма недоимки по налогу: 0,00 руб.)
— налог на прибыль: 1 000,00 руб. (сумма пени: 0,00 руб., сумма штрафа: 1 000,00 руб., сумма недоимки по налогу: 0,00 руб.)
— страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в пенсионный фонд российской федерации: 2 276,42 руб. (сумма пени: 76,43 руб., сумма штрафа: 2 199,99 руб., сумма недоимки по налогу: 0,00 руб.)
— страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 290,30 руб. (сумма пени: 0,29 руб., сумма штрафа: 290,01 руб., сумма недоимки по налогу: 0,00 руб.)
— страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования: 527,51 руб. (сумма пени: 17,51 руб., сумма штрафа: 510,00 руб., сумма недоимки по налогу: 0,00 руб.)
Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение за 2018 год (по данным ФНС):
— сумма штрафа: 4 000,00 руб.
Организация не предоставила данные.
ООО «ЛАКИКОМ» ИНН 6321381060
(аффилированность)
Описание деятельности компании:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАКИКОМ», краткое наименование: ООО «ЛАКИКОМ». Действует с 25.03.2015, присвоены: ИНН 6321381060, КПП 632101001, ОГРН 1156320006886, ОКПО 21146446, основной ОКВЭД — «деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам». Работает по 18 направлениям. Имеет 0 лицензий. Организация насчитывает 0 филиалов. Представительств: 0. Состоит в реестре Малого среднего бизнеса как Микропредприятие. История компании представлена на странице Лента изменений. Отзывов по компании — нет. Финансовая отчетность ООО «ЛАКИКОМ» — есть.
Источник